СМИ: бывший топ-менеджер Bitfinex причастен к мошенническим схемам

Бывший директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер осуществлял «мошеннические действия и прочее противоправное поведение». Это следует из судебных документов, оказавшихся в распоряжении издания Finance Magnates.

Согласно поданному в окружной суд Нью-Йорка коллективному иску, Филипп Поттер и другой сотрудник Bitfinex Джанкарло Девазини, также ныне выступающий ответчиком, в 2014 году основали Tether Ltd. Истцы утверждают, что изначально Поттер скрывал свою ключевую роль в обеих компаниях.

Также в документе утверждается, что обе компании манипулировали ценой биткоина во время ралли 2017 года. Аргументы истцов во многом основываются на информации из обнародованного несколько лет назад массива документов Paradise Papers.

https://flogdev.org/tether-ltd-i-bitfinex-chem-predpolagaemyj-sgovor-ugrozhaet-rynku-kriptovalyut/

Некоторые доводы построены на исследовательском отчете Джона Гриффина и Амина Шамса из Техасского университета в Остине.

Кроме того, истцы утверждают, что Поттер неоднократно публично заявлял о намерении уклоняться от соблюдения требований финансовых регуляторов, включая политику противодействия отмыванию денег.

«Этого более чем достаточно, чтобы предъявить Поттеру обвинения в мошенничестве», — говорится в исковых документах.

Свой пост в Bitfinex Поттер покинул летом 2018 года.

Напомним, Верховный суд штата Нью-Йорк отклонил апелляцию Bitfinex, обязав передать генпрокурору штата все запрошенные им документы.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!