AML / KYC — ForkLog

testuser 1181 26.01.2021

FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

test11165977 2954 30.12.2020

Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа

Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.

test11165977 7562 19.12.2020

Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.

test48430727 2088 17.12.2020

Crystal Blockchain и FICO помогут банкам снизить риски при обслуживании криптокомпаний

Аналитическая компания FICO и сервис Crystal Blockchain поставщика блокчейн-решений Bitfury Group объявили о партнерстве с целью предоставления банкам услуг мониторинга и управления рисками, связанными с криптовалютным бизнесом.

testuser 948 13.11.2020

BitMEX улучшит AML-политику благодаря партнерству с Eventus Systems

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

test11165977 1545 01.11.2020

Coinfirm интегрировала оракулы Chainlink для противодействия отмыванию денег в секторе DeFi

Аналитическая компания Coinfirm объявила об интеграции в свое AML-решение сети оракулов Chainlink. Это позволит проектам из сектора децентрализованных финансов (DeFi) отслеживать транзакции с подозрительными паттернами.

test48430727 851 22.10.2020

Deribit введет обязательную верификацию пользователей

Биржа криптовалютных деривативов Deribit объявила об обновлении программы AML/KYC и внедрении до конца года обязательной верификации пользователей.

test11165977 1270 21.10.2020

BitMEX сократила сроки обязательной верификации для всех категорий клиентов

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX передвинула последний срок обязательной верификации клиентов, сократив его почти на три месяца. Согласно заявлению оператора биржи 100x Group, пользователем необходимо пройти верификацию до 00:00 UTC 5 ноября 2020 года.

test45236641 2280 02.10.2020

CipherTrace: 56% биткоин-бирж не верифицируют клиентов

Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.

test48430727 1564 28.06.2020

CipherTrace: 74% биткоин-транзакций бирж несут риск отмывания денег

Около 74% биткоинов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы. Это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки, считают специалисты аналитической компании CipherTrace.

testuser 987 07.05.2020

Участники криптоиндустрии представили приемлемый для FATF стандарт обмена данными

Палата цифровой коммерции, Организация мировых цифровых финансов и Международная ассоциация бирж цифровых активов представили стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает CoinDesk.

testuser 1219 12.02.2020

Tether начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis

Аналитический стартап Chainalysis начал предоставлять услуги Tether, крупнейшему на сегодня эмитенту стейблкоинов. Об этом сообщается в пресс-релизе.

test11165977 1509 28.01.2020

Сингапур принял новое законодательство для криптовалютных компаний

Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма стали ключевыми моментами нового законодательства Сингапура в отношении криптовалют. Соответствующие поправки внесены в Закон о платежных услугах, который был принят в январе 2019 года.

testuser 5004 03.01.2020

Главные изменения в регулировании биткоина и других криптовалют в 2019 году

Глобальная тенденция к ужесточению регулирования и деанонимизации операций с криптовалютой продолжается. Наднациональные организации вводят все новые правила, которые зачастую противоречат самой природе криптовалют и неизбежно оказывают влияние на регуляторную среду в отдельных странах.

test22536432 3827 21.12.2019

Биткоин-биржа Poloniex вернула неверифицированным аккаунтам возможность безлимитного трейдинга

Криптовалютная биржа Poloniex вернула безлимитный трейдинг и безлимитные депозиты для аккаунтов без KYC. Единственное ограничение установлено на суточный вывод — $10 тысяч.

test48430727 1165 18.12.2019

Представитель ФРС связала 50% транзакций биткоина с незаконной деятельностью

Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард.

test48430727 895 13.12.2019

Bitfinex начала отслеживать подозрительные транзакции инструментом от Chainalysis

Биткоин-биржа Bitfinex интегрировала решение от аналитической фирмы Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций в режиме реального времени.

testuser 1831 25.10.2019

На LocalBitcoins упали объемы торгов после введения верификации

Объемы сделок на популярной p2p-платформе LocalBitcoins упали более чем на 30% после ужесточения KYC/AML-мер.

Андрей А 14263 07.10.2019

Ждет ли Monero, Dash, Zcash и другие анонимные криптовалюты массовый делистинг, и к чему готовиться?

Биткоин и другие криптовалюты привлекают все более пристальное внимание регуляторов и политиков во всем мире. Власти не скрывают своего стремления отслеживать передвижения средств, и, сталкиваясь с препятствиями, ограничивают или даже запрещают использование цифровых валют.

testuser 1943 03.10.2019

Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 10 Ethereum-токенам

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis добавил поддержку 10 токенов стандарта ERC-20 в свое решение для противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют, сообщает The Block.

test22536432 1086 26.09.2019

Bittrex внедрила инструмент от Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций

Американская криптовалютная биржа Bittrex внедрила ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis для маркировки подозрительных транзакций в режиме реального времени Chainalysis KYT, сообщает CoinDesk.

test22536432 10219 01.09.2019

На LocalBitcoins заработали новые правила верификации. На прохождение KYC-процедуры есть время до 1 октября

С 1 сентября вступили в силу новые правила верификации пользователей на p2p-платформе LocalBitcoins. Ужесточение KYC/AML-мер связано с новым финским законодательством, которому должна соответствовать компания-оператор. В сообществе к нововведениям отнеслись с некоторой опаской, поскольку они угрожают приватности.

testuser 1028 30.08.2019

Представитель ООН: криптовалюты затрудняют борьбу с финансированием терроризма

Глава подразделения по киберпреступности и противодействию отмыванию денег Организации Объединенных Наций (ООН) Нил Уолш заявил, что криптовалюты значительно затрудняют противодействие финансированию терроризма, отмыванию денег и киберпреступности. Об этом сообщает CoinDesk.

test11165977 708 22.07.2019

Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и Казначейство Ее Величества привлекли экспертов компании Bitlish к пленарным дискуссиям по принятию 5-й Директивы Европейского Союза о предотвращении легализации незаконно полученных доходов и финансирования терроризма (5AMLD).

test11165977 2184 18.07.2019

Биржа IDEX запускает процесс верификации пользователей

Формально считающаяся децентрализованной криптовалютная биржа International Distributed Ethereum Exchange (IDEX) объявила, что анонсированный ранее процесс обязательной верификации пользователей стартует уже 24 июля.

testuser 1917 01.07.2019

G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию криптовалютной индустрии

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) официально поддержали руководящие положения по регулированию криптовалютной индустрии, разработанные FATF. Об этом сообщает The Block.

test17108570 3513 27.06.2019

Ripple начнет контролировать транзакции с XRP в связи с рекомендациями FATF

Калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмыванию денег с использованием монеты Ripple. Об этом сообщает Forbes.

testuser 3403 13.06.2019

The Block: Bitfinex и Bittrex блокируют аккаунты, требуя от пользователей дополнительную информацию

Как сообщает The Block, популярные биржи Bitfinex и Bittrex стали более тщательно проверять данные своих пользователей, что, предположительно, обусловлено ухудшением отношений с регуляторами.

test11165977 3855 04.06.2019

LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег

Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

test11165977 2525 26.05.2019

HitBTC опровергла слухи о неплатежеспособности и объяснила причину задержек с выводом средств

Криптовалютная биржа HitBTC отреагировала на появившиеся недавно сообщения о ее вероятной неплатежеспособности, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности. Также биржа прояснила свою позицию касательно строгих процедур AML/KYC, в которых ее обвиняют многие пользователи.

testuser 2360 15.05.2019

CEO Xena.Exchange: Tether — это обмен фантиков на доллары

6 мая на YouTube-канале ForkLog вышел третий выпуск видеорубрики «Анализ крипторынка». В прямом эфире CEO биржи Xena.Exchange Антон Кравченко рассказал о стейблкоине Tether, будущем криптобирж и засекреченном блокчейн-проекте Facebook.

testuser 789 03.05.2019

Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег

Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk.

test11165977 1363 24.04.2019

ПО Chainalysis будет отслеживать транзакции USDT и Binance Coin на предмет отмывания денег

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis сообщил, что начиная с сегодняшнего дня предлагаемый им инструмент отслеживания транзакций Chainalysis KYT (Know Your Transaction) поддерживает четыре дополнительные монеты. В их число вошли внутренний токен биржи Binance BNB, а также стейблкоины Gemini Dollar (GUSD), Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

testuser 932 12.04.2019

Chainalysis призвал FATF не ужесточать регулирование биткоин-индустрии

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis в открытом письме призвал Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) воздержаться от чрезмерного ужесточения регулирования криптовалютной индустрии.

#AML / KYC