FinCEN — ForkLog

test11165977 759 16.03.2021

Coin Center назвала угрозой нормы регулирования криптотранзакций от FinCEN

Предложенные FinCEN правила регулирования криптовалютных транзакций угрожают инновациям и частной жизни, заявили в организации по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center.

testuser 1181 26.01.2021

FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.

testuser 7883 21.01.2021

Байден заморозил предлагаемые FinCEN правила регулирования криптовалютной индустрии

Президент США Джо Байден приостановил реализацию некоторых указов своего предшественника Дональда Трампа. Это затронуло в том числе и предложение по верификации пользователей некастодиальных кошельков Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

testuser 3679 06.01.2021

Джек Дорси, a16z и Coinbase раскритиковали нормы регулирования индустрии от FinCEN

CEO компаний Twitter и Square Джек Дорси назвал предложенные Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правила губительными для криптовалютной индустрии. Схожее мнение выразили представители a16z и Coinbase.

test11165977 2954 30.12.2020

Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа

Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.

test48430727 1175 22.12.2020

Coinbase предложила продлить обсуждение предложения о верификации владельцев кошельков

Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase подала запрос в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США на продление периода сбора общественных комментариев касательно предложений по верификации пользователей некастодиальных кошельков с 15 до стандартных 60 дней.

test11165977 7562 19.12.2020

Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.

test11165977 5983 24.10.2020

США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств, а банкам обмениваться соответствующей информацией о клиентах.

test11165977 2043 20.10.2020

FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

test11165977 1659 30.09.2020

Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.

test45236641 3705 21.09.2020

Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed.

testuser 2032 21.09.2020

Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN

Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin.

test45236641 10237 21.09.2020

Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников

Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.

test48430727 1362 17.09.2020

FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.

test17108570 1986 13.02.2020

Минфин США и FinCEN подготовят новые правила для регулирования криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с Министерством финансов США готовятся представить новые регуляторные требования для криптовалют. Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе США заявил глава минфина Стивен Мнучин.

test17108570 4684 20.12.2019

В Конгрессе США представили «Законопроект о криптовалютах 2020»

Конгрессмен США Пол Госар предложил законопроект, предусматривающий разделение функций по регулированию цифровых валют между несколькими ведомствами. Об этом сообщает Forbes.

test48430727 291 11.12.2019

FinCEN отметила активность криптокомпаний в борьбе с незаконными финансовыми операциями

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции.

testuser 775 19.11.2019

Глава FinCEN: эмитенты стейблкоинов должны регистрироваться у нас

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что эмитенты стейблкоинов занимаются услугами денежных переводов и поэтому должны регулироваться его организацией. Об этом сообщает CoinDesk.

testuser 4597 12.10.2019

SEC, CFTC и FinCEN выпустили совместное заявление для участников криптоиндустрии

Главы трех американских финансовых регуляторов в совместном заявлении предупредили участников криптовалютной индустрии о необходимости соблюдения различных нормативных требований. Об этом сообщается на сайте Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Заявление подписали глава CFTC Хит Тарберт, директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) […]

test11165977 766 17.08.2019

FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

test22536432 2013 10.05.2019

FinCEN опубликовала новое руководство в отношении криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые с 2013 года опубликовала руководство, в котором изложила принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов.

test45236641 7986 19.04.2019

FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.

test11165977 837 03.12.2018

FinCEN обязала страховые компании сообщать о сделках с криптовалютой

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обязала финансовые учреждения США предоставлять информацию о сделках с недвижимостью, приобретенной за виртуальную валюту.

test11165977 1737 12.10.2018

FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций

testuser 10494 11.08.2018

FinCEN: мы ежемесячно получаем 1500 жалоб, связанных с криптовалютами

По словам Кеннета Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), его ведомство получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

test11165977 1181 26.03.2018

Криптобиржа Huobi зарегистрировалась в FinCEN в преддверии запуска в США

Американский филиал криптовалютной биржи Huobi зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США в качестве «компании-поставщика финансовых услуг», сообщает CoinDesk.

testuser 1229 27.07.2017

Власти США оштрафовали биржу BTC-e на $110 млн за содействие преступной деятельности

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за «умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)». Об этом сообщается на сайте FinCEN.

Иван Меир 74 07.05.2015

FinCEN проверит все биткоин-компании работающие в США

Американская Сеть по расследованию финансовых преступлений (FinCEN) проводит расследование деятельности криптовалютных компаний. Об этом на ежегодном Форуме по борьбе с отмыванием денег в Сан-Франциско заявила директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери.

#FinCEN