отмывание денег

test11165977 3723 22.02.2021

Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса.

testuser 2248 02.02.2021

Американец признался в отмывании $13 млн через биткоин-обменник

Власти США обвинили жителя Калифорнии в управлении нелицензированным обменником криптовалют и отмывании денег. Он признал себя виновным, сообщается на сайте Министерства юстиции.

test11165977 2763 13.01.2021

Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты

Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании денег и участии в многомиллионной мошеннической схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.

test11165977 8160 17.12.2020

В Испании задержали 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии»

Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств «русской мафии». В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.

test11165977 1108 10.12.2020

Elliptic: 13% доходов от преступлений с биткоином отмыли через анонимные кошельки

Злоумышленники стали чаще использовать ориентированные на анонимность криптовалютные кошельки для отмывания биткоинов, полученных преступным путем. Такой вывод содержится в исследовании аналитической компании Elliptic.

test11165977 1505 16.11.2020

В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста.

test45236641 2587 16.11.2020

Мнение: без регулирования криптовалютного рынка Украина попадет в черный список FATF

Антиотмывочное законодательство Украины нуждается в срочной доработке, иначе страна рискует оказаться в «серой зоне» или попасть в черный список FATF. Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк.

test11165977 2321 10.11.2020

В Испании арестовали члена наркокартеля за отмывание €6 млн через криптовалюту

Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.

test11165977 1620 09.11.2020

Наркоторговцев из Кировской области обвинили в отмывании 1,2 млн рублей через биткоин

Прокуратура Кировской области обвинила троих местных жителей и жителя Пермского края в незаконном сбыте наркотиков и отмывании полученных в результате противоправной деятельности средств через биткоин. Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

test11165977 1734 02.11.2020

Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии

Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph.

test11165977 2063 28.10.2020

Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах

Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times.

test11165977 1130 23.10.2020

ЦБ Китая помог арестовать подозреваемых в отмывании средств через USDT

Народный банк Китая помог правоохранительным органам выйти на подозреваемых в организации нелегального игорного бизнеса. Для отмывания денег они использовали Tether (USDT), пишет The Block.

testuser 1228 20.10.2020

Минфин Франции связал криптовалюты с наркоторговлей и отмыванием денег

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр анонсировал поправки к законопроекту о сепаратизме, ужесточающие регулирование криптовалют. Чиновник считает, что более строгий надзор позволит сократить возможности для финансирования терроризма.

test11165977 2374 16.10.2020

США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты

Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей.

test11165977 2059 16.10.2020

Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют

В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола.

test11165977 3820 05.10.2020

СМИ: «отмывочная империя» на острове Джерси десятилетиями помогала олигархам уклоняться от налогов

Трастовая компания La Hougue, зарегистрированная на острове Джерси в проливе Ла-Манш, в течение нескольких десятилетий помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов и отмывать деньги в крупных размерах, в том числе путем подделки документов, выяснили журналисты European Investigative Collaborations (EIC), The Bureau of Investigative Journalism и «Открытых медиа».

test11165977 1659 30.09.2020

Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.

testuser 3731 27.09.2020

Хакеры задействовали Uniswap для отмывания $150 млн, выведенных с KuCoin

Взломавшие биржу KuCoin хакеры используют децентрализованную биржу Uniswap для конвертации альткоинов в Ethereum.

test45236641 10237 21.09.2020

Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников

Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.

test48430727 1362 17.09.2020

FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.

test45236641 1926 16.09.2020

Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски

Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie.

test11165977 5603 07.09.2020

Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин

Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название «эксклюзивный майнинг».

test48430727 3492 04.09.2020

Исследование: хакеры Lazarus отмывают криптовалюту через подарочные карты

Хакеры Lazarus Group отмывают похищенную криптовалюту через несколько бирж или подарочные карты. К такому выводу в совместном отчете пришли британская оборонная компания BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.

test11165977 5359 03.09.2020

В Санкт-Петербурге задержаны организаторы биткоин-отмывочной на миллионы рублей

Полиция Санкт-Петербурга закрыла криптовалютный обменник, принадлежавший организованной группе мошенников. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины.

test48430727 6228 02.09.2020

Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн

Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk.

test17108570 1002 27.08.2020

Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банки, а не финтех-сектор

Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют.

test11165977 1688 24.08.2020

Создатели вируса-вымогателя Ryuk вывели более $1 млн в биткоинах через Binance

Создавшие программу-вымогателя Ryuk злоумышленники воспользовались биткоин-биржей Binance для вывода $1 млн. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пожелавших сохранить анонимность специалистов по кибербезопасности.

test11165977 5924 18.08.2020

Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.

test45236641 7536 10.08.2020

Как рухнул Wirecard: сомнительные клиенты, поддельные отчеты и дыра на €2 млрд

Эмитент платежных карт Wirecard, входивший в тридцатку немецких компаний с наибольшей капитализацией, обанкротился в конце июня, оказавшись тщательно замаскированной пустышкой.

testuser 3232 03.08.2020

СМИ: Wirecard обслуживала связанное с мафией онлайн-казино

Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times.

test45236641 2508 24.07.2020

Владельцу биткоин-терминалов из Калифорнии грозит до 30 лет за отмывание денег

36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн.

test17108570 13679 29.06.2020

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Украинская киберполиция пресекла деятельность предполагаемых организаторов сети онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

test45236641 1687 08.06.2020

СМИ: диджей Guttersnipe арестован по подозрению в отмывании денег через даркнет

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу Минюста США. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании $1 млн через даркнет, сообщается на странице музыканта в Facebook.

test11165977 3594 02.06.2020

LocalBitcoins и «российские» биржи назвали главной «прачечной» для черных биткоинов

P2P-обменник LocalBitcoins и российские биткоин-биржи выступают ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах. Такие выводы содержатся в последнем отчете аналитической компании CipherTrace. Имеются ли в виду биржи с российскими корнями или же площадки, ведущие операционную деятельность в России, фирма не уточнила.

#отмывание денег