полиция — ForkLog

test17108570 5802 12.02.2021

Украинку заподозрили в краже биткоинов на $111 000

Киевская прокуратура заподозрила местную жительницу в мошенничестве и присвоении биткоинов на около 3 млн гривен ($111 000). Об этом сообщается на сайте генпрокурора.

test17108570 42113 27.01.2021

Московский инвестор вложил $550 000 в разработку ПО для биткоин-биржи и обнаружил его в сети

Глава одной из московских компаний вложился в разработку ПО криптовалютной биржи. Однако впоследствии ПО разместили в интернете, при этом права на продукт уже принадлежали иностранной фирме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

test11165977 1430 14.01.2021

У жителя Хакасии выманили 500 000 рублей под предлогом заработка на криптовалютах

Житель Черногорска стал жертвой злоумышленников, обещавших ему заработок на торговле криптовалютами. Об этом сообщает МВД Хакасии.

test45236641 9814 15.12.2020

В Украине сеть «колл-центров» отмыла более 42 млн гривен в криптовалюте

Полиция Харькова разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений похищали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

test48430727 17683 06.12.2020

Китайская биржа приостановила вывод средств после задержания основателя

Китайская биржа CEO Global приостановила прием депозитов и вывод средств после ареста основного учредителя, сообщил журналист Колин Ву.

testuser 1764 09.11.2020

Китайская биржа TokenBetter приостановила вывод средств на фоне расследования

Полиция китайской провиниции Сычуань расследует деятельность местной биржи TokenBetter. Об этом сообщил журналист Колин Ву.

test11165977 2066 07.10.2020

Наркоторговца из Иркутска обвинили в легализации полумиллиона рублей через биткоин

Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

test48430727 1635 05.10.2020

Полиция Индии раскрыла криптовалютную пирамиду на десятки миллионов рупий

В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express.

testuser 1302 18.09.2020

Полиция вызвала главу Bithumb по делу о мошенничестве

Управление столичной полиции Сеула вызвало на допрос председателя Bithumb Ли Чжон Хуна. Как сообщает Yonhap, он находится под следствием по делу о мошенничестве.

test11165977 1346 16.09.2020

Полиция изъяла часть акций Bithumb во время третьего рейда за месяц

Сотрудники полиции Сеула изъяли акции компании Bithumb Holdings, принадлежащие директору Bithumb Korea Киму Бен Гену. Этот рейд в офис криптовалютной биржи стал третьим за сентябрь, пишут местные СМИ.

test48430727 1936 08.09.2020

Полиция провела повторный рейд в офисы биткоин-биржи Bithumb

Подразделение по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула второй раз за месяц провело обыски в офисах Bithumb, сообщает Seoul Shinmun.

test48430727 2018 02.09.2020

Полиция провела обыски в офисе корейской биткоин-биржи Bithumb

Управление столичной полиции Сеула провело обыски в офисе крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Seoul Shinmun.

test48430727 2704 17.08.2020

В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах

Немецкая полиция конфисковала биткоины на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily.

test17108570 10455 10.08.2020

У жителя Барнаула похитили 14 млн рублей, объяснив это «обвалом биткоина на бирже»

Житель Барнаула обратился к правоохранителям после того, как стал жертвой злоумышленников, похитивших у него 14 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Управления МВД по Алтайскому краю.

testuser 1246 24.07.2020

Полиция Южной Кореи начала расследование из-за утечки документа о налоге на криптовалюту

Правоохранительные органы Южной Кореи приступили к расследованию по факту утечки документа, содержащего обновленные нормы налогообложения криптовалют до официального релиза. Об этом сообщает Cointelegraph.

testuser 1729 06.07.2020

Организатор криптоинвестиционной фирмы объявлен банкротом после бегства от инвесторов

Организатор и CEO криптовалютной инвестиционной фирмы VaultAge Solutions Вилли Бридт, скрывавшийся от обманутых инвесторов, найден полицией и объявлен банкротом. Об этом сообщает News24.

test17108570 3909 02.07.2020

СМИ сообщили о задержании крупного инвестора Bitfinex и Binance полицией Китая

В сети появилась информация о предположительном задержании китайской полицией основателя p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit Чжао Донга, также известного как одного из инвесторов бирж Bitfinex и Binance.

testuser 4153 16.05.2020

Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд

Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван.

testuser 1479 20.03.2020

Полиция Индии арестовала похитительницу 64 биткоинов

Бывшая сотрудница стартапа Bitcipher Labs была заключена под стражу и согласилась вернуть бывшему работодателю украденные для запуска биржи 64 BTC. Подробности выяснило местное издание The New Indian Express.

test45236641 4211 18.12.2019

Полиция Марий Эл предупредила об опасности инвестиций в криптовалютный проект Prizm

На территории Йошкар-Олы, столицы республики Марий Эл, активизировалась организация «Рой Клуб», которая предлагает инвестировать в цифровую валюту Prizm. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.

testuser 1667 08.11.2019

Китайская полиция арестовала экс-сотрудника майнингового гиганта Bitmain

Полиция Китая арестовала бывшего сотрудника Bitmain Янга Цзосина, ныне возглавляющего компанию MicroBT, которая производит биткоин-майнеры WhatsMiner. Об этом сообщает The Block со ссылкой на издание BlockBeats.

testuser 1134 27.09.2019

Binance помогла британской полиции в расследовании мошенничества на $51 млн

Криптовалютная биржа Binance сотрудничала с полицией Великобритании в расследовании мошенничества на £41,6 млн ($51,2 млн), сообщил в блоге главный специалист по правовому соответствию в компании Сэмюэль Лим.

test11165977 2196 23.09.2019

Британская полиция продаст на аукционе криптовалюты на полмиллиона долларов

Североирландский аукционный дом Wilsons Auctions проведет два аукциона по продаже криптовалют приблизительно на 500 тысяч фунтов стерлингов (около $621 тысячи). Монеты были конфискованы полицией Великобритании у преступника.

test17108570 761 12.09.2019

Китайская полиция остановила работу проекта GXChain. Монета обвалилась на 25%

Китайский блокчейн-проект GXChain, капитализация монеты которого в определенный момент достигла $600 млн, остановил работу по требованию местных властей. Об этом сообщила управляющий партнер фонда Primitive Ventures Дови Ван.

test45236641 2516 21.03.2019

Организаторы трейдерских курсов в Самаре обманом заставляли людей покупать криптовалюту

Жители Самары написали коллективное заявление в полицию на компанию, которая проводила обучающие курсы по торговле на фондовых и криптовалютных биржах, обвиняя ее в мошенничестве. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.

testuser 3340 13.02.2019

Полиция Новой Зеландии: биржа Cryptopia может возобновить работу когда угодно

Новозеландские правоохранители завершили следственные действия в офисе Cryptopia и пришли к выводу, что торговая площадка может возобновить операции в любой момент, сообщает The New Zealand Herald.

testuser 5114 14.10.2018

Власти Таиланда арестовали главного подозреваемого в криптоскаме на 5564 BTC

В Таиланде арестован главный подозреваемый в биткоин-мошенничестве, из-за которого финский инвестор Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 BTC (около $24 млн на тот момент), сообщает Bangkok Post.

testuser 1479 01.09.2018

Японская полиция внедрит ПО для отслеживания биткоин-транзакций

Национальное агентство полиции Японии начнет использовать новое программное обеспечение для отслеживания криптовалютных транзакций, сообщает Bitcoin.com.

testuser 636 23.07.2018

Лондонская полиция научится бороться с мошенничеством в сфере криптовалют

Полицейское управление Лондона объявило о разработке учебного курса для сотрудников, расследующих финансовые мошенничества. В частности, следователей обучат нюансам работы с криптовалютой, что поможет в расследовании случаев отмывания доходов, сообщает Live Bitcoin News.

test45236641 36245 22.05.2018

СМИ: полицейские четыре месяца майнили криптовалюту в областном отделении города Ровно

Полиция города Ровно начала уголовное производство в отношении своих сотрудников, которых подозревают в краже электричества для майнинга криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщает портал 368.media.

testuser 3985 12.04.2018

Китайская полиция внезапно прервала шанхайскую блокчейн-конференцию

Сегодня, 12 апреля, китайская полиция внезапно прервала ход Global Fintech & Blockchain China Summit 2018 — однодневной конференции, проводимой в Шанхае и организованной PTP International. Об этом сообщает CoinDesk.

test11165977 1089 10.04.2018

Десять офицеров полиции Индии обвиняются в вымогательстве $1,3 млн в биткоинах

Следственный департамент индийского штата Гуджарат предъявил обвинения в похищении, вымогательстве и коррупционной деятельности десяти офицерам полиции. По версии следствия, подозреваемые незаконно удерживали местного бизнесмена и вымогали у него более 200 биткоинов, сообщает Times of India.

test45236641 29075 03.11.2017

Воронежского наркодилера задержали за обналичивание криптовалюты

В Воронеже 35-летний мужчина, который продавал наркотики за биткоины, был арестован полицией за то, что обменял криптовалюту на рубли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

testuser 1094 12.08.2017

Основатель биржи KUNA прокомментировал «охоту на майнеров»

Михаил Чобанян, основатель криптовалютной биржи KUNA, в своем видео поделился мнением касательно приостановки сотрудниками СБУ и Нацполиции Киева деятельности майнинговой фермы, расположенной в неработающем бассейне «Лечебно-восстановительного центра Института электросварки имени Патона».

#полиция