скам — ForkLog

test48430727 1920 05.03.2021

Сооснователь продвигаемого Флойдом Мейвейзером ICO-проекта получил 8 лет тюрьмы

Суд приговорил Сохраба Шарма, одного из основателей криптопроекта Centra Tech, к 8 годам тюремного заключения в связи с его ведущей ролью в организации схемы обмана инвесторов на $25 млн, говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

test11165977 2734 04.03.2021

DeFi-проект Meerkat Finance на базе Binance Smart Chain заподозрили в экзит-скаме

Хакеры вывели из протокола Meerkat Finance на базе Binance Smart Chain криптоактивы стоимостью ~$32 млн (13,96 млн BUSD и 73 635 BNB). Пользователи заподозрили разработчиков проекта в экзит-скаме. BSC project Meerkat Finance is suspected of being rug, taking away 13.96 million BUSD, and the other 73,635 BNB. MKAT claimed to be hacked and stole all […]

test45236641 2664 16.02.2021

Взломанная Livecoin объявила о старте возмещения средств

Представители криптовалютной биржи Livecoin, подвергшейся взлому в конце декабря 2020 года, сообщили о готовности начать выплаты пользовательских средств.

test11165977 8291 01.02.2021

СМИ: четыре DeFi-проекта на Binance Smart Chain совершили экзит-скам на 54 000 BNB

Четыре DeFi-проекта в сети Binance Smart Chain (BSC) совершили экзит-скамы, присвоив средства пользователей. Об этом сообщил репортер Колин Ву со ссылкой на нескольких инвесторов.

test45236641 19972 18.01.2021

Биржа Livecoin объявила о прекращении работы

16 января представители криптовалютной биржи Livecoin, подвергшейся взлому в конце декабря 2020 года, заявили о решении закрыть проект и выплатить оставшиеся средства.

test45236641 3885 15.01.2021

Часть похищенных у Livecoin средств оказалась на бирже KuCoin

Неизвестные перевели монеты XRP, похищенные у криптовалютной биржи Livecoin, на торговую платформу KuCoin. Об этом сообщили аналитики из XRP Forensics.

test45236641 1894 14.01.2021

Инвестор обвинила создателей «такси на блокчейне» в хищении средств

Команду стартапа International Taxi Company (ITC), разрабатывающую сервис блокчейн-такси, подозревают в экзит-скаме. Об этом ForkLog сообщила одна из инвесторов компании на условиях анонимности.

test45236641 49966 24.12.2020

Цена биткоина на бирже Livecoin выросла до $220 000. Платформу подозревают в экзит-скаме

За последние сутки цена биткоина на криптовалютной бирже Livecoin выросла до $220 000. Пользователи подозревают платформу в экзит-скаме. Telegram-аккаунт исполнительного директора Livecoin удален, а на сайте появилось сообщение о взломе биржи.

test11165977 2496 16.12.2020

Токен DeFi-проекта DistX обвалился после опустошения пула ликвидности создателями проекта

Капитализация платформы для проведения токенсейлов DistX всего за сутки рухнула с $1,5 млн до менее $15 000 после закрытия проекта и вывода его создателями средств из пула ликвидности на Uniswap.

test11165977 2519 03.12.2020

DeFi-проект Compounder Finance заподозрили в экзит-скаме на $10,8 млн

Анонимные разработчики DeFi-проекта Compounder Finance предположительно похитили у пользователей $10,8 млн. Об этом пишет CoinDesk.

test11165977 1773 12.11.2020

Эксперты рассказали, сколько средств хакеры украли у пользователей криптовалют за девять лет

За последние девять лет, с 2011 по 2020 год, пользователи криптовалют лишились активов на $7,6 млрд в результате 113 атак и 23 мошеннических схем. Это сопоставимо с ВВП Монако, говорится в отчете аналитического сервиса Crystal Blockchain.

test11165977 2258 04.11.2020

В Binance рассказали о предотвращении экзит-скама на $345 000

Команда безопасности Binance помогла вернуть практически все средства, похищенные у пользователей в результате недавнего экзит-скама создателей автоматизированного маркетмейкера (AMM) Wine Swap. Об этом ForkLog рассказали представители биржи.

test11165977 1224 23.10.2020

Испанская полиция арестовала CEO криптовалютного проекта Arbistar

В Испании полиция арестовала главу криптовалютного проекта Arbistar 2.0 Санти Фуэнтеса. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег, сообщает CoinDesk.

testuser 4904 06.10.2020

Пользователь лишился $140 000, став жертвой DeFi-скама

Неизвестный пользователь потерял $140 000 в токенах децентрализованной биржи Uniswap после их размещения в пуле проекта UniCats. Подробную историю раскрыл исследователь ZenGo Алекс Манускин.

test11165977 1498 25.09.2020

Испанский криптовалютный проект Arbistar заподозрили в экзит-скаме

Компания Arbistar 2.0 остановила свой торговый бот Community Bot, заблокировав счета 32 000 пользователей. После этого аналитическая фирма Tulip Research заподозрила разработчика в скаме.

testuser 2111 24.09.2020

Отравленный томат: DeFi-протокол tomatos.finance оказался скамом

Пользователи, получившие в ходе эирдропа токены DeFi-проекта tomatos.finance, могут столкнуться с угрозой потери активов. Об этом предупреждает Telegram-канал DeFi Leaks. WARNING from DeFi Leaks: If you receive a token https://t.co/iRoVOjw38g in your wallet please do NOT visit their website and approve any contract on their end. It looks like the approval via the website gives […]

testuser 2983 21.09.2020

DeFi-проект LV Finance заподозрили в экзит-скаме

Организаторы DeFi-проекта LV Finance подделали результаты аудитов, чтобы присвоить деньги инвесторов. Об этом сообщает китайская аналитическая компания SlowMist.

test48430727 9638 10.09.2020

Организаторы DeFi-проекта исчезли с $20 млн средств пользователей

DeFi-проект пула добычи ликвидности Yfdexf.Finance совершил экзит-скам, после того как инвесторы заблокировали в его протоколе активы на $20 млн, сообщает ZyCrypto.

test48430727 3187 10.09.2020

Ripple обвинила YouTube в бездействии по отношению к мошенникам

Компания Ripple обвинила YouTube в умышленном бездействии и оспорила утверждения, что видеохостинг ничего не знал о мошенниках на платформе. Об этом пишет CoinDesk.

test11165977 2849 09.09.2020

DeFi-проект EMD заподозрили в экзит-скаме на $2,5 млн

Организаторы DeFi-проекта EMD на базе EOS, предположительно, совершили экзит-скам, присвоив $2,5 млн клиентских средств. Об этом сообщила китайская аналитическая компания SlowMist.

test48430727 2472 19.08.2020

Биржу JustSwap на блокчейне Tron наводнили фейковые токены

Некастодиальная биржа JustSwap на блокчейне Tron столкнулась с той же проблемой, что и ее аналог Uniswap. Со старта платформу наводнили фейковые токены известных проектов.

test48430727 2112 11.08.2020

СМИ: после отмены ограничений на криптоторговлю в Индии активизировались биткоин-скамеры

Отмена Верховным судом Индии ограничений на торговлю криптовалютами в марте этого года привела к резкому увеличению числа инвесторов в биткоин. Этим воспользовались кибермошенники, запустившие фейковые приложения для их обмана, сообщает India TV.

test11165977 2881 11.07.2020

Whale Alert: за первые шесть месяцев 2020 года мошенники похитили $24 млн в биткоинах

За последние четыре года мошенники различных мастей опустошили карманы своих жертв на $38 млн в биткоинах. $24 млн из этой суммы пришлись на первое полугодие 2020 года, говорится в новом отчете Whale Alert.

test48430727 2372 07.07.2020

Некастодиальную биржу Uniswap наводнили фейковые токены известных проектов

Свободная практика листинга на децентрализованной бирже Uniswap привела к появлению на платформе не менее десятка мошеннических токенов, маскирующихся под известные блокчейн-проекты, сообщили специалисты DeFi Prime.

test45236641 3482 07.07.2020

Исход: в движениях средств связанной с PlusToken биржи увидели признаки экзит-скама

Начиная с середины июня, обозреватели фиксировали активное перемещение средств, связанных с китайской пирамидой PlusToken. На аффилированных со злоумышленниками площадках наблюдались аномальные скачки курса отдельных токенов с последующим опустошением горячих кошельков.

testuser 1729 06.07.2020

Организатор криптоинвестиционной фирмы объявлен банкротом после бегства от инвесторов

Организатор и CEO криптовалютной инвестиционной фирмы VaultAge Solutions Вилли Бридт, скрывавшийся от обманутых инвесторов, найден полицией и объявлен банкротом. Об этом сообщает News24.

test48430727 2879 17.05.2020

В YouTube появилась фейковая раздача биткоинов от имени основателя Google. На канал подписалось 27 тысяч человек

Злоумышленники создали фейковый аккаунт основателя Google Сергея Брина на YouTube и от его имени пообещали раздачу 5000 BTC. В определенный момент прямой эфир смотрели свыше 100 тысяч человек — в небольшом окне показывали старое выступление Брина, а на его фоне продвигали мошенническую схему.

test48430727 1407 05.05.2020

В Chainalysis открыли охоту на подозреваемых в нелегальной деятельности с биткоином

Аналитическая фирма Chainalysis начала публикацию регулярных отчетов о компаниях, которые подозревает в незаконной деятельности с применением криптовалют. Первый обзор посвящен хостинг-провайдеру Black Host, схеме Понци FutureNet и биткоин-бирже Farhad.

test48430727 1093 11.04.2020

Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса

Аналитическая компания Chainalysis сообщила о падении на 33% доходов криптовалютных мошенников в период пандемии COVID-19.

test11165977 7158 27.02.2020

Что такое Pump & Dump?

1 Что такое Pump & Dump? Pump and Dump – манипулятивная схема повышения курса криптовалюты с последующим ценовым обвалом. Крупные владельцы активов искусственно повышают («накачивают», pump) их стоимость, чтобы впоследствии продать («сбросить», dump) максимально дорого мелким трейдерам. В результате стоимость актива снижается, а инвесторы теряют средства. Схема pump & dump возникла на рынке ценных бумаг […]

testuser 6888 16.02.2020

Пользователи Trade Satoshi: биржа прекратила вывод биткоина и других активов

В редакцию журнала ForkLog обратился один из пользователей криптовалютной биржи Trade Satoshi. По его словам, вывести с Trade Satoshi депозит не удается уже более недели — все кошельки оказываются на обслуживании.

test48430727 2220 29.11.2019

Криптовалютная биржа IDAX прекратила вывод средств из-за исчезновения CEO

Китайская биржа цифровых активов IDAX Global приостановила прием депозитов и вывод средств по причине исчезновения своего генерального директора. Пользователи подозревают exit-скам.

test48430727 764 28.11.2019

Отчет: с начала года в криптовалютах украдено $4,4 млрд

Объем мошенничеств и краж, связанных с криптовалютой, в 2019 году достиг $4,4 млрд. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы CipherTrace по итогам третьего квартала.

test22536432 5859 10.10.2019

Из Дублина с любовью: куда ведут следы биткоин-биржи Bitsane, исчезнувшей с миллионами евро

В середине июня сайт ирландской биткоин-биржи Bitsane, запущенной в ноябре 2016 года, внезапно опустел, аккаунты в социальных сетях были удалены, а активы почти 250 тысяч пользователей исчезли вместе с основателями. Не то чтобы экзит-скамы являлись редкостью в криптовалютной индустрии, однако оказалось, что следы дублинской биржи ведут в Восточную Европу.

#скам